各位股东：

根据湖北麻城农村商业银行股份有限公司《章程》规定，经湖北麻城农村商业银行股份有限公司（以下简称“麻城农商银行”）董事会研究，决定召开年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：年6月8日至14日麻城农商银行向参会人员邮寄议案材料及议案表决票、拥有表决权的股东填写并回寄议案表决票。

（二）会议召集人：本行董事会。

（三）会议表决方式：邮寄送达，以记名方式投票表决。

二、会议出席对象

（一）至年12月31日在本行登记在册的股东；

（二）麻城农商银行董事会董事、监事会监事、经营班子成员、各支行及部门负责人；

（三）董事会邀请的监管部门负责人及见证律师。

三、会议审议事项

（一）审议批准麻城农商银行年度董事会工作报告；

（二）审议批准麻城农商银行年度监事会工作报告；

（三）审议批准麻城农商银行年度财务决算暨年度财务预算报告；

（四）审议批准麻城农商银行年度利润分配及股金分红方案；

（五）审议批准麻城农商银行年度信息批露报告；

（六）审议批准麻城农商银行章程修正案议案；

（七）审议批准匡凯旋同志辞去麻城农商银行第二届董事会董事职务议案；

（八）审议批准提名周卫东同志为麻城农商银行第二届董事会董事议案；

（九）审议批准监事会监事候选人提名议案；

（十）审议批准其他事项。

四、特别提示

为落实疫情联防联控有关要求，确保各位股东健康安全，严防聚集性感染事件发生，本行董事会决定并报经监管部门同意，年度股东大会采用信函表决方式召开，所有会议资料一律通过快递邮寄方式送达，股东接到资料后填写议案表决票，确保在年6月14日前将议案表决票快递邮寄麻城农商银行董事会办公室。

五、联系方式

会务联系人：

肖延平（）、周亚辉（），董事会办公室-；

收件
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